СООБЩЕНИЕ

 о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Акционерного общества «Широкое»

ОГРН: 1159102031527, ИНН/КПП: 9109010412/ 910901001

Уважаемый акционер!

            Акционерное общество «Широкое» (далее Общество) сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: село Широкое, Симферопольский район, Республика Крым, Российская Федерация.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания – 15 мая 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании – 12.05.2025 г.

Время проведения заседания – 11 ч. 30 мин.Место проведения заседания – 297510, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Широкое, ул. Ленина, д. 26.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 11 ч. 00 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров –  20 апреля 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 297510, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Широкое, ул. Ленина, д. 26.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные.

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (убытков), утверждение размера дивидендов, порядка, формы и срока выплаты (объявления) дивидендов за 2024 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.

Ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заседания, можно лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и получить копии таких материалов за плату, не превышающую затрат на их изготовление, в течение 20 дней до даты проведения заседания, по адресу: 297510, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, село Широкое, ул. Ленина, дом 26, с 09-00 часов до 16-00 часов. Также информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Для регистрации акционеру при себе необходимо иметь паспорт, представителю акционера физического лица – паспорт и удостоверенную нотариально доверенность.  Представителю акционера юридического лица – паспорт и заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающие право лица действовать от имени юридического лица без доверенности. В случае участия в общем собрании от имени акционера юридического лица представителя по доверенности, представителю необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в общем собрании.

При направлении в адрес Общества заполненного бюллетеня для голосования, к бюллетеню, подписанному уполномоченным представителем акционера, должны быть приложены должным образом оформленные копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего бюллетень или оригиналы таких документов.

Также, уведомляем Вас о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированным в реестре акционеров Акционерного общества «Широкое», информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – Акционерному  обществу «Регистратор КРЦ» по адресу: 295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 41-Д, пом. 21, тел. для получения дополнительной информации +7(978) 969-57-75.

Совет директоров АО «Широкое»