СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Широкое»
ОГРН: 1159102031527, ИНН/КПП: 9109010412/ 910901001
Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Широкое» (далее Общество) сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров.
Место нахождения Общества: село Широкое, Симферопольский район, Республика Крым, Российская Федерация.
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения заседания – 08 мая 2026 года.
Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании – 05 мая 2026 г.
Время проведения заседания – 11 ч. 15 мин.
Место проведения заседания – 297510, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Широкое, ул. Ленина, д. 26, кабинет «Бухгалтерия».
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 11 ч. 00 мин.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 13 апреля 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 297510, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Широкое, ул. Ленина, д. 26.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные.
Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью.
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров
- Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- Распределение прибыли (убытков) Общества за 2025 год.
- О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизора Общества.
Ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заседания, можно лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и получить копии таких материалов за плату, не превышающую затрат на их изготовление, в течение 20 дней до даты проведения заседания, по адресу: 297510, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, село Широкое, ул. Ленина, дом 26, с 09-00 часов до 16-00 часов. Также информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
Для регистрации акционеру при себе необходимо иметь паспорт, представителю акционера физического лица – паспорт и удостоверенную нотариально доверенность. Представителю акционера юридического лица – паспорт и заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающие право лица действовать от имени юридического лица без доверенности. В случае участия в общем собрании от имени акционера юридического лица представителя по доверенности, представителю необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в общем собрании.
При направлении в адрес Общества заполненного бюллетеня для голосования, к бюллетеню, подписанному уполномоченным представителем акционера, должны быть приложены должным образом оформленные копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего бюллетень или оригиналы таких документов.
Также, уведомляем Вас о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированным в реестре акционеров Акционерного общества «Широкое», информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – Акционерному обществу ВТБ Регистратор по адресу: 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23. Адрес Филиала АО «ВТБ Регистратор в г. Симферополе: 295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 41-Д, пом. 21. Номер телефона для получения дополнительной информации +7(978) 969-57-75. Указанную выше информацию, также можно предоставить в других филиалах регистратора, контактная информация и адреса места нахождения которых, размещены на сайте www.vtbreg.ru.
Совет директоров АО «Широкое»
|